Cae la cúpula del grupo radical «Suburbios Firm»: 13 detenidos por narcotráfico y blanqueo
Esta operación, liderada por la Comisaría General de Información, se enmarca en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo
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Condena a prisión y a una multa de 50.000 euros a ocho personas por blanqueo en Valencia
La sentencia fue dictada tras un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y las defensas, en el que los acusados reconocieron los hecho
La Guardia Civil investiga una estafa de 7.980 euros y esclarece delitos de blanqueo de capitales y pertenencia criminal
Las rápidas gestiones permitieron bloquear la cuenta de destino, lo que posibilitó recuperar la totalidad del dinero estafado
Tres vecinos de la Comarca de Pamplona implicados en una trama de estafa y blanqueo de capitales a través de internet
El detenido, que se hizo pasar por un comercial de una empresa intermediaria de venta de combustible, estafó a un empresario riojano más de 37.000 €.
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